El titular del Ejecutivo federal indicó que personas han denunciado que existen cuentas millonarias a nombre del sindicato y de las que nadie sabe su destino
UIF y Procuraduría Fiscal: ‘se les acabó fiesta a defraudadores; empresarios han generado compañías fachada, acusan
Busca atacar finanzas de los delincuentes para combatir el ilícito
“Cifra varía por amparos surgidos tras jurisprudencia de Medina Mora”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que su dependencia ya presentó dos denuncias ante la FEPADE por el presunto desvío de recursos públicos que fueron a parar a procesos electorales
Nación31/01/2020
Varían cifras de cuentas congeladas por jurisprudencia impulsada por Medina Mora: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que las cifras de cuentas congeladas a presuntos delincuentes han variado por juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el exministro Eduardo Medina Mora
Urge a Morena a aprobar normas para cumplir estándares internacionales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que se utilizó a una universidad a fin de contratar empresas fantasma; acusó que en la anterior administración se crearon estos negocios para ganar contratos millonarios y después desaparecer