UIF

Santiago Nieto pide a la Suprema Corte revisar si sentencia está apegada a la ley

Afirma que siempre se ajusta a la ley al momento de informar del trabajo de la UIF

Titular de UIF no hace nada sin consultarme, dice el jefe del Ejecutivo; se busca diálogo entre FGR y la unidad de Hac ienda, señala

El presidente explico y defendió a Santiago Nieto asegurando que no hacia nada sin permiso de él

Califica el comentario de engaño y calumnia; UIF indaga si fue la tesorera de Legionarios

UIF podría presentar denuncia en fiscalía o PGJ: Sheinbaum; contraloría hará la investigación necesaria sobre tema, dice

Recursos, de gobiernos de CDMX e institutos federales; Tesofe trianguló 711 mdp en gestión de EPN, dice UIF

Santiago Nieto Castillo señaló los exgobernadores habrían sido los últimos beneficiaros de actos de corrupción; rechaza que la Unidad de Inteligencia Financiera sea usada como un instrumento de golpeteo político

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalla la forma en la que García Luna y sus familiares se beneficiaron de recursos públicos durante varios años

El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la FGR