UIF pide al Legislativo autonomía operativa

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, propuso una iniciativa para que esta dependencia sea autónoma operativamente.

También busca que la institución cuente con autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar, comunicar o revelar información específica.

A través de una presentación que les hizo a los legisladores, Nieto Castillo propuso 40 recomendaciones a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre las que destaca adicionar como uno de sus objetivos, no sólo la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino también aquellos relacionados con el financiamiento al terrorismo.

Además, resalta que se busca coordinar a todas las autoridades nacionales competentes en materia de prevención y combate de esos ilícitos para llevar a cabo la Evaluación Nacional de Riesgos, así como sus actualizaciones.

Se incluye la obligación de quienes realizan actividades vulnerables de identificar y monitorear las operaciones, cuyos clientes sean considerados personas políticamente expuestas.

Asimismo, se propone agregar un artículo para incluir la obligación de todas las autoridades de permitir el acceso a la información que sea necesaria para ese fin.

La Unidad de Inteligencia Financiera busca agregar la obligación de todas las personas morales mercantiles de identificar a su beneficiario final mediante el sistema electrónico administrado por la Secretaría de Economía (SE).

Pide añadir que quienes realizan actividades vulnerables estén obligados a reportar casos sospechosos en los que los recursos de las operaciones pudieran provenir o estar destinados a la comisión de los delitos de lavado de dinero, incluso si el movimiento no se celebró.