El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a los diputados una reforma para que recursos que se encuentran en cuentas relacionadas con el crimen, sean extinguidas en 90 días, sino son reclamadas
También va contra empresas fachada y factureros; van por quien haya comprado facturas falsas en enero
Antes era un desbarajuste, afirma el Presidente; Oficialía Mayor de la SHCP centraliza compras
Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal, afirma Santiago Nieto
Sólo hay pesquisas contra funcionarios del sexenio anterior, asegura la UIF; si Peña Nieto participó en corrupción, se actuará conforme a la ley: AMLO
Nieto Castillo explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación para indagar este ilícito y el lavado de dinero que de ahí se deriva
El acuerdo es revisar a todas las empresas y personas físicas que el SAT publique en la lista de simuladores a efecto de congelar sus cuentas en aquellos casos que detecten lavado de dinero, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que las cuentas congeladas son de personas físicas y morales relacionadas con Lozoya; se investiga a otros exfuncionarios de EPN, informó
Medida es extrema, debe revisarse caso por caso y cuidar que autoridad no la use recurrentemente, considera
Las operaciones, realizadas entre 2017 y 2019, involucran a 977 personas físicas y morales y una evasión por 339 mil mdp