El convenio busca atacar la trata de personas, el tráfico de migrantes y órganos, entre otros hechos delictivos que conllevan un componente financiero
Solicita a UIF indagar a exfuncionario de SHCP; tenía datos privilegiados; hoy, socio de empresa
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su administración no se contratará a empresas que tengan problemas judiciales en México o el extranjero
El gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió prudencia respecto a la declaración de Santiago Nieto, referente al curso de una investigación contra un “jefe de Oficina” de funcionario de un Gobierno local
On May 15, the church paid homage to Naasón Joaquín at Mexico City's Palace of Fine Arts; nevertheless, Mexico is a secular state and religious events can not take place at public buildings
Además de practicas de explotación sexual, se pedía a los fieles que donarán todas sus pertenencias a la iglesia
UIF congela 42 cuentas de exgobernador; corresponden a mil 196 millones de pesos
Seguridad29/02/2020
Mantiene UIF 42 cuentas bloquedas relacionadas con el exgobernador Roberto Sandoval
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que en enero pasado el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa para que el exmandatario de Nayarit y su familia utilicen las cuentas bancarias