Ve el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera riesgos de vulnerabilidades, pues se siguen generando identidades falsas o sintéticas
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Bajo Reserva
Señala Santiago Nieto que se revisará que el fármaco llegue a su destino, como farmacias y hospitales, y no al narcotráfico
Su amistad con el expresidente Peña Nieto comenzó en 2009, cuando Miranda fue designado secretario General de Gobierno cuando Peña era gobernador del Estado de México
SFP solicita a CNBV su información financiera, la de sus hijos y la de Angélica Rivera; la UIF requiere datos de Luis Enrique Miranda, extitular de Sedesol, y de su esposa
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga casos de robo hormiga de insumos médicos, abusos y corrupción de empresas fabricantes y se trabaja para evitar venta de pruebas y medicamentos falsos
Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social, se encuentra bajo investigación, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
In the last 12 months, the UIF has blocked bank accounts worth over MXN $1000 million
La UIF ordenó el bloqueo de las cuentas debido a que detectó movimientos inusuales en el sistema financiero