El proyecto de Loretta Ortiz desestima que esta atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera vulnere la presunción de inocencia
La UIF resaltó que a la fecha no se han identificado operaciones financieras relevantes o preocupantes vinculadas con las personas morales
Dos socios de Rodrigo Gutiérrez Müller esperan sentencia en Estados Unidos
Cuñado de AMLO creó dos empresas “del Bienestar”.
También fueron vinculados a proceso el exdirector de Administración y Finanzas, Juan Manuel “N”, y un particular identificado como Jonathan “N”
La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de Azucena Lazalde Íñiguez
Un equipo internacional analiza el sistema antilavado y la cooperación entre autoridades mexicanas
La Presidenta añadió que México se encuentra en proceso de atender observaciones derivadas de una evaluación internacional
