El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda felicitó a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, por los resultados obtenidos en este caso de corrupción
Solicita a juez de Control que UIF brinde información; Domínguez y Kuri no están involucrados, dice Nieto
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, se han bloqueado las cuentas de personas relacionadas con el caso del abogado acusado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero
Tras ser señalado por el gobierno estadounidense de presunta corrupción y colaboración con el narcotráfico, el exgobernador de Nayarit obtuvo una suspensión provisional que descongelaba sus bienes y los de su familia; hoy se quedó sin efecto
Con el fin de prevenir el tráfico de personas, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado prestará su ayuda en la detección de presuntas operaciones ilícitas que se llevan a cabo en los centros de atención de este Estado
Emilio Lozoya claims he is the victim of political persecution
Hay logros, pero no hay que bajar la guardia, dice; el reto es aprobar la segunda evaluación de riesgos
In an interview with EL UNIVERSAL, the magistrate explains corruption is a key issue in the judiciary
Avisa a UIF por movimientos irregulares en bancos extranjeros; si hay indicios de actividad ilícita, se procederá, advierte Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que se actuará conforme a derecho en caso de que existan indicios de una actividad ilícita