UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que se actuará conforme a derecho en caso de que existan indicios de una actividad ilícita

Dos años atrás, el exdirector de Pemex se mostraba tranquilo y despreocupado frente a las acusaciones de corrupción que había en su contra

Afirma el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que esta decisión es un paso fundamental en el combate contra la corrupción e impunidad en México

Roberto Sandoval refiere que en sus años como alcalde de Tepic y gobernador de Nayarit nunca tuvo señalamientos en su contra hasta la caída del fiscal Édgar Vieytia

La UIF informó que se denunciaría ante la FGR al magistrado Isidro Avelar por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal, y ante las autoridades estatales al exgobernador de Nayarit

Un juez federal le concedió la suspensión provisional a Ismael Figueroa Flores contra la orden emitida el pasado 4 de marzo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por sospechas de lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que la propuesta de Morena de darle autonomía técnica y de gestión al órgano a su cargo, no es para hacerlo un ente constitucionalmente autónomo

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, interpuso una denuncia de hechos ante la Fepade por presuntas conductas delictivas en materia electoral contra los implicados en el documental “Populismo en América Latina”

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP diversas empresas supuestamente aportaron montos millonarios para la realización del documental "Populismo en América Latina", que dedica un capítulo a resaltar el pasado priista del presidente Andrés Manuel López Obrador

La UAEH recibió recursos provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países en varios espacios geográficos del mundo, dice el titular de la UIF, Santiago Nieto