El director de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que a pesar de que haya extitulares de secretarías de Estado que no hayan firmado contratos, éstos serán responsables penalmente
La SHCP mediante la Unidad de Inteligencia Financiera decretó el bloqueo de las cuentas bancarias del excolaborador de Rosario Robles
Hacienda bloqueó cuentas en 10 casos relacionados con esa financiera; suman 118 investigaciones iniciadas en el combate a la corrupción en 2019
Acusan a 8 empresas del ramo de hidrocarburo; ordenan congelar cuentas relacionadas al caso
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, explicó que trabaja en el tema con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sobre los terrenos federales que eran vendidos a empresas fachada
Sólo se han congelado 10 cuentas, dice Santiago Nieto; corporación opera en absoluta normalidad, señala la UIF
El Seguro Social detalló que este esfuerzo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera se centrará en “eficientar las labores de fiscalización”
Celso Rodríguez, Armando García y Alberto Barba han sido acusados previamente por presuntas irregularidades, nepotismo y entrega de permisos a casinos, gasolineras y espectaculares que no cumplen con las disposiciones locales
El coordinador de los senadores de Morena y el secretario de Hacienda discutieron sobre el Paquete Económico y la Ley de Ingresos de 2020 además de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, inclusión financiera para jóvenes y combate al lavado de dinero
SFP, FGR y UIF van por datos vinculados a Estafa maestra; abogado de exfuncionaria acusa persecución del gobierno