Santiago Nieto, el responsable de la UIF rompió con los moldes de sus predecesores; hoy trasciende por investigar y congelar cuentas de sospechosos, ya sean políticos, universidades o empresarios
Se suman Segob y Función Pública a pesquisa contra exfuncionario; irregularidades no sólo fueron en Gobernación, asegura Santiago Nieto
UIF indaga a cinco, entre ellos a Cárdenas Palomino por posible enriquecimiento ilícito; detectan triangulación de recursos entre Segob y empresa de familia de exfuncionario
Ambas aparecen en operaciones de transferencia de recursos, indica UI; hay 11 personas vinculadas
Santiago Nieto Castillo dijo que no hay una investigación contra el expresidente del PRI luego que el presidente López Obrador informó de un amparo presentado por Beltrones, sobre la indagatoria abierta por los desvíos de recursos en Chihuahua
Política13/12/2019
Esposa y hermana de García Luna, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera
Santiago Nieto señaló que se detectaron transferencias hechas por parte de dependencias públicas, hacia una empresa y triangulada a cuentas a nombre de García Luna; hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación
El pleno de la Cámara de Diputados modificó la minuta que buscaba darle mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera; regresa al Senado
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete jueces y magistrados por su presunta relación con grupos del crimen organizado, reveló Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que este martes firmó 36 acuerdos de congelamiento de cuentas, cuyos montos se conocerán a más tardar en dos días; los bloqueos están vinculados con los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Unión Tepito y los Zetas