El acuerdo busca establecer medidas y procedimientos para combatir operaciones que pudieran favorecer, ayudar o cooperar para la comisión de cualquier delito o financiamiento al terrorismo
Tres gobernadores han despertado sospechas por sus manejos económicos personales, al no concordar sus gastos e ingresos
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó haber emitido un acuerdo para desbloquear las cuentas de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Este miércoles, la presidenta Laura Rojas (PAN) decretó un receso debido a la falta de claridad en la interpretación de qué se debería hacer al modificar el documento que les envió el Senado; hoy jueves la sesión vuelve a posponerse
Revelan proceso contra el extitular de la SCT por contratos con esa empresa; urge López Obrador a funcionarios a reforzar el combate a la corrupción
Se otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita
El juicio fue admitido por el Juez Décimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, quien aún no ha notificado si concederá o no la suspensión provisional solicitada por Romero Deschamps
Registran inmuebles y autos con valor superior a ingresos de Camero Ocampo; hacienda halla depósito de 80 mdp a juzgador; da vista a Judicatura
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el requerimiento para el congelamiento de las cuentas del exministro se elaboró el 3 de octubre, fuera del horario hábil (22:30 horas), después de que se dio a conocer su renuncia