El gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió prudencia respecto a la declaración de Santiago Nieto, referente al curso de una investigación contra un “jefe de Oficina” de funcionario de un Gobierno local
On May 15, the church paid homage to Naasón Joaquín at Mexico City's Palace of Fine Arts; nevertheless, Mexico is a secular state and religious events can not take place at public buildings
Además de practicas de explotación sexual, se pedía a los fieles que donarán todas sus pertenencias a la iglesia
UIF congela 42 cuentas de exgobernador; corresponden a mil 196 millones de pesos
Seguridad29/02/2020
Mantiene UIF 42 cuentas bloquedas relacionadas con el exgobernador Roberto Sandoval
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que en enero pasado el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa para que el exmandatario de Nayarit y su familia utilicen las cuentas bancarias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a los diputados una reforma para que recursos que se encuentran en cuentas relacionadas con el crimen, sean extinguidas en 90 días, sino son reclamadas
También va contra empresas fachada y factureros; van por quien haya comprado facturas falsas en enero
Antes era un desbarajuste, afirma el Presidente; Oficialía Mayor de la SHCP centraliza compras
Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal, afirma Santiago Nieto
Sólo hay pesquisas contra funcionarios del sexenio anterior, asegura la UIF; si Peña Nieto participó en corrupción, se actuará conforme a la ley: AMLO