No sería la primera ocasión que las autoridades fiscales de nuestro país se metan en el futbol, aunque sí podría ser la primera en la que lo hagan de manera pareja, para detectar anomalías
English02/06/2020
Mexican authorities block bank accounts linked to the Jalisco Nueva Generación Cartel
The UIF, led by Santiago Nieto, has been targeting the finances of Mexican drug cartels
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que figuran servidores públicos ligados al CJNG; la institución trabajó junto a la DEA para ubicar a operadores financieros y empresas utilizadas para el lavado de dinero
Las cuentas del presidente de Cooperativa La Cruz Azul fueron congeladas desde el pasado 28 de mayo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF
The UIF accused three Cruz Azul directors of alleged money laundering and organized crime
Nación29/05/2020
La UIF ordena liberar algunas cuentas sólo para pagar nómina de trabajadores de Cooperativa Cruz Azul
La Unidad de Inteligencia Financiera señala que Billy Álvarez, su hermano José Alfredo y Víctor Garcés, ex presidente del club deportivo, desviaron recursos de la Cooperativa Cruz Azul para transferirlos a sus cuentas personales en el extranjero
Autoridades impulsan 19 pesquisas por delincuencia organizada; UIF combate corrupción; busca acabar con impunidad, advierte
English27/05/2020
Santiago Nieto vs. Gertz Manero
Off the Record features fact-checked news written by journalists and contributors to EL UNIVERSAL
Acción corresponde a actividades irregulares de Gerardo Sosa, presidente del patronato