El mandatario reiteró que "no será tapadera de nadie" y que la instrucción es que si se conoce un delito se entregue toda la información a la Fiscalía General de la República
Se le indaga por caso Odebrecht, dice Santiago Nieto; PAN señala uso político de instituciones
Hay 70 presuntos implicados, entre ellos se encuentra el panista
Emilio Lozoya already faces a series of accusations, including money laundering and bribery
Admite que es la principal amenaza del país dada la diversidad de organizaciones, zonas de operación y delitos cometidos; ganancias de estos grupos alcanzan un bdp
La organización criminal liderada por "El Mencho" tiene movimientos financieros ilegales en 27 entidades, según evaluación de la Unidad de Inteligencia Financiera
El municipio de Delicias, Chihuahua, fue solicitó un amparo para desbloquear 23 cuentas bancarias congeladas por la UIF como parte de las investigaciones realizadas por el conflicto de la presa La Boquilla
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que uno de los casos está relacionado con la trata de personas y el otro está vinculado con hackers ubicados en León, Guanajuato
Nación21/09/2020
Liga MX pidió revisar a empresas relacionadas con equipos de fútbol para evitar lavado: UIF
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que el convenio firmado abre las puertas, a petición de la Liga MX, para que sean revisados futbolistas, empresas, promotores deportivos y otras personas físicas
El titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que está denuncia se relaciona con contratos que Pemex adjudicó a Odebrecht durante la administración de Lozoya