La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se implementarán mejores prácticas de prevención de la corrupción, y del lavado de dinero; se promoverá “la cultura de la legalidad”
Santiago Nieto afirmó que son necesarias estas reformas para que se pueda cumplir con estándares internacionales y mejorar la calificación en su lucha en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
A través de Operación Zócalo bloquean 4 mil mdp a 14 grupos que operan en Ciudad
Santiago Nieto, informó que detuvieron a un magistrado federal, quien se encargaba de ofrecer protección jurídica a los integrantes de grupos delictivos que han sido capturados
La determinación permitirá a la UIF aporte pruebas e intervenga en el juicio contra el fallecido extitular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y otros exfuncionarios acusados por lavado de dinero
La dependencia trabajará de modo operativo y focalizado contra la delincuencia, el uso de recursos ilícitos y lavado de dinero
La dependencia trabajará de modo operativo y focalizado contra la delincuencia, el uso de recursos ilícitos y lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que el organismo busca llevar 70 amparos a la Corte a fin de revertir la medida
Reconoce que unidad que encabeza mantiene análisis de operaciones y de sistema fiscal, a fin de determinar si expresidentes son partícipes de caso Odebrecht en Pemex, y emprender denuncia