Objetivo es blindar los comicios de 2021 e intervenir en cualquier procedimiento de fiscalización, afirma
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que para blindar los comicios del próximo año intervendrán en cualquier tipo de procedimiento de fiscalización o de detección de riesgo de algunas personas vinculadas con partidos políticos o candidaturas
La UIF informó que interpuso un recurso para revisar la decisión del juzgado que otorgó la suspensión definitiva para desbloquear las cuentas de la empresa venezolana
Jesús Reyes Heroles G. G.17/09/2020
La censura
Los afectados, entre ellos el exgobernador José Reyes Baeza y el presidente municipal de Delicias, participaron en las protestas contra la extracción de agua
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de Marco Pérez García por irregularidades en sus movimientos financieros por más de siete millones de pesos
Ve un trasfondo político en la medida. Rechaza estar detrás de las protestas en La Boquilla, solo participó como invitado en una caravana, dice
Aclara la Unidad de Inteligencia Financiera que las cuentas de los municipios y los distritos de riego de la zona de la presa La Boquilla no serán afectados
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, formarán parte del SNA, en razón de las atribuciones que tienen en el control y combate a la corrupción
Pequeño García solicitó la suspensión provisional del congelamiento de sus activos que le fue impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero una juez se lo negó