Un Tribunal concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino, quien interpuso un juicio de amparo para acceder a tres cuentas bancarias que le fueron congeladas en diciembre del año pasado.
Asume la vicepresidencia de órgano de la OEA sobre el tema
Nación10/11/2020
México asume vicepresidencia de grupo de expertos para el control del lavado de dinero
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA
Nación09/11/2020
Acusaciones de la UIF sobre retiro de 16 mdp por la Estafa Maestra “no es nueva”: abogado de Rosario Robles
El abogado también negó que exista una nueva orden de aprehensión en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu
Unidad no encuentra indicios de lavado de dinero por parte del hermano de AMLO
Sobre este tema, la consultora especializada en temas financieros Reyna Cruz López señaló que es fundamental que las compañías se conviertan en auxiliares en la lucha contra este delito
Nación30/10/2020
Santiago Nieto permanecerá en la UIF; la lucha contra la corrupción es prioridad, dice
“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”, comentó Nieto Castillo
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración