lavado de dinero

La iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores

Tras la detención en McAllen, Texas, Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue entregado a las autoridades mexicanas y trasladado al municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser puesto a disposición de un juez de control

Debe reconocerse su existencia y los riesgos que conlleva su utilización; la meta, implementar estándares para uso global

Según la agencia, el país centroamericano aún tiene que anunciar una guía de implementación detallada para el uso de la criptomoneda en su territorio

El exgobernador coahuilense de 67 años, se declaró culpable el 16 de junio de 2020 y el miércoles, la juez federal de Distrito, Nelva González Ramos, dictó la sentencia de 36 meses

México mejora calificación internacional en recomendaciones del GAFI; van por candados en fideicomisos y compraventa de inmuebles

La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, agregó que este pedido "carece de toda base legal y fáctica"

Son acusados de lavado de dinero y ya fueron trasladados a Nayarit; exmandatario habría recibido dinero del CJNG y está vinculado a fiscal estatal arrestado en EU

La lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita no sólo impacta en términos de política criminal, sino en el desarrollo económico, afirman

Ayer, Santiago Nieto informó que había ordenado congelar cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita