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El combate al lavado de dinero en México no sólo impacta en términos de política criminal sino en el desarrollo económico y social del país.
Así lo afirmaron los autores del libro “Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México” , Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; Karla Valenzuela, directora de estrategia y desarrollo de la Dirección de Servicios Jurídicos de BBVA y Sandro García, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante la presentación de la obra que compila la regulación, cómo se aplican las leyes antilavado y las acciones de supervisión de operaciones financieras en México.
“Si los países no ponemos atención a las reglas internacionales y no cumplimos con los estándares corres el riesgo de que los bancos no operan contigo o te ponen cargas administrativas que cuestan muchísimo dinero (...) es una cuestión social y económica muy relevante”, señaló Karla Valenzuela sobre la importancia de prevenir el lavado de dinero en México.
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Para Sandro García , aunque México ha registrado avances en la prevención y combate al lavado de dinero, se requiere que las actividades de supervisión de operaciones financieras tengan efectos remediales y, sobre todo, preventivos.
Santiago Nieto
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enfatizó en que además de desarticular las estructuras financieras de la delincuencia organizada, se requiere acabar con la corrupción y generar una crítica social a quien la comete.
“La corrupción política nos afecta y no debemos elogiar al corrupto necesitamos cambiar esa perspectiva y generar una crítica social al corrupto”, dijo.
También llamó al Senado de la República a aprobar la reforma antilavado que lleva dos años pendiente de discusión.
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“A los senadores les diría que tienen que aprobar la reforma antilavado de dinero, es para beneficio de toda la sociedad mexicana y para cumplir con estándares internacionales (...) hemos perdido dos años y es para que no lleguemos a una lista gris de GAFI”, puntualizó.
maot/rcr
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