El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica señaló que se detectaron falsificaciones de pruebas Covid-19 y medicamentos de baja calidad que de igual forma representaron una amenaza de lavado de activos
Un juez federal citó al exdirector de Petróleos Mexicanos a audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República tiene en su contra
Luis Eduardo Gómez Mendoza y José Humberto Benavidez Muñoz fueron sentenciados este mes a 10 años de cárcel cada uno por blanqueamiento de dinero
La Fiscalía General del país centroamericano reportó que uno de los mexicanos fungió como “asesor de planta” del Congreso de la Unión de México
La creación de la AMLA revela la capacidad de articular esfuerzos para hacer frente al lavado de dinero internacional
No suspende reforma a Constitución de Tamaulipas, con la que Congreso local protegió fuero del gobernador
El juez también desestimó la orden en contra de Elías Zaga Hanono, hijo del empresario; familia cuestiona la dilación en la resolución
Se busca tener una mayor coordinación y organización contra el delito en el bloque
Lidy Alejandra Sandoval López fue vinculada a proceso por lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica también detalló que continúan al alza el narcotráfico, la corrupción y la evasión fiscal
