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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ), Santiago Nieto Castillo, confirmó que presentó junto con el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) 8 denuncias en contra del empresario Raúl Beyruti , conocido como el rey del outsourcing .
“Hemos presentado 8 denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria, tanto en lo personal como en contra de empresas”, dijo en conferencia de prensa.
Durante la presentación de la Guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas, mencionó que las denuncias son por el delito de desarrollo de prácticas de outsourcing ilegal.
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No dio más detalles sobre cuándo se presentaron las denuncias penales, ni tampoco sobre el paradero del empresario.
Raúl Beyruti es presidente y director del GNI Group , empresa dedicada a servicios de capital humano.
A finales de febrero la Fiscalía General de la República (FGR), presentó una orden de aprehensión en contra de Beyruti sustentada en señalamientos de la UIF.
vcr
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