La Unidad de Inteligencia Financiera ahora sólo podrá congelar cuentas, señalan
Nación06/12/2019
Asilo a Evo y acciones de UIF ponen a Ebrard y a Herrera como los secretarios con mejor reputación
El 42% de la cobertura mediática de Hacienda se centró en Santiago Nieto; por segunda vez, Alfonso Durazo es el funcionario peor calificado, seguido de Nahle
Bajo Reserva
Los equipos de la Liga y del Ascenso MX darán información de sus fichajes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Son 122 personas físicas y morales, señala; Nieto firmó 36 acuerdos de congelamiento
Tras haber sido señalada en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera por un posible vínculo con la operación, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo comunicó que ha presentado puntualmente las evidencias sobre los recursos que se manejan en la institución
La Unidad de Inteligencia Financiera revela pesquisas contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes; también acusa a la empresa OHL y a un “dirigente sindical”
Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan "infinitamente" en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Hacienda presenta 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República