Tras haber sido señalada en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera por un posible vínculo con la operación, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo comunicó que ha presentado puntualmente las evidencias sobre los recursos que se manejan en la institución
La Unidad de Inteligencia Financiera revela pesquisas contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes; también acusa a la empresa OHL y a un “dirigente sindical”
Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan "infinitamente" en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto
Hacienda presenta 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República
Afirma Santiago Nieto que un funcionario y dos superdelegados están bajo investigación
Este miércoles, la presidenta Laura Rojas (PAN) decretó un receso debido a la falta de claridad en la interpretación de qué se debería hacer al modificar el documento que les envió el Senado; hoy jueves la sesión vuelve a posponerse
Mario Delgado encara a la presidenta Laura Rojas
Debe existir investigación, juicio y sentencia para extinción de recursos, dicen; afectados tienen que ser notificados por escrito para defenderse, argumentan
La reserva presentada por la diputada Lidia García establece modificar las fracciones I y III del artículo 116 Bis, con la que se elimina la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda promueva la extinción de dominio de los recursos bloqueados
