Ernesto González Romo, diputado local de Morena, interpuso la denuncia por un desfalcó por más de 200 mdp cometidos por los anteriores diputados y diputadas de la 63 Legislatura, quienes habrían usado a decenas de “empresas fantasma” para blanquear esos recursos
Órgano interno investiga 378 denuncias contra trabajadores por irregularidades o alteración en el padrón, acoso laboral y hasta robos, entre otras
“Me seguiré defendiendo de mentiras”, respondió el gobernador de Tamaulipas sobre la denuncia de la UIF en contra de su primo por presunto desvío de recursos públicos
En agosto de 2019, la UIF bloqueó las cuentas bancarias del exoficial Mayor de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por sospechas de desvío de recursos que derivaron en la llamada “Estafa Maestra”
Apela a que fiscalías no dependan del Poder Judicial para una mejor procuración de justicia
Unidad de Inteligencia Financiera acusa a exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero derivado de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex
Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el mandatario estatal, precisa
Busca procesarlos por los delitos de extorsión, robo agravado e invasión de predios; la UIF congela tres cuentas “con movimientos millonarios”
Autoridades de EU han elevado la categorización del riesgo del blanqueo en diversos países, incluyendo a México, señala director Jurídico del banco central
La llamada Ley Nieto permite a Hacienda inmovilizar activos financieros de cuentahabientes que sean investigados por terrorismo y recursos de procedencia ilícita