Nación28/08/2026
UIF inmoviliza más de 24 mil cuentas por operaciones inusuales; una de cada tres se vincula a grupos criminales
El titular de la UIF, Omar Reyes, informó que 7 mil 861 cuentas corresponden a integrantes de grupos criminales
Nación22/07/2026
UIF congeló cuentas de Ernesto Ruffo, afirma su hija; acusa a FGR de obstruir a la defensa
Verónica Ruffo, hija del exmandatario panista, lo confirmó a EL UNIVERSAL
Economía26/02/2026
UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales
Su objetivo es prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales
Los presupuestos de la UIF y de instancias de la FGR aumentaron 0.6% para hacer frente a este delito; este año, acusación de EU contra financieras mexicanas puso a prueba al sistema
Economía11/11/2025
UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política
En un comunicado, la dependencia señaló que también detectó que las plataformas no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido
Jorge Nader Kuri07/08/2025
La UIF que necesitamos
El Uni Explica06/08/2025
La UIF tiene nuevo jefe; del pasado gris a los retos que enfrenta Omar Reyes Colmenares
El nuevo jefe de la UIF llega con el respaldo de Sheinbaum y García Harfuch, en medio de presiones de EU para fortalecer la inteligencia financiera mexicana
Economía23/05/2025
García Luna lavó dinero y lo usó para financiar campañas políticas: Pablo Gómez; "lo vamos a demostrar"
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló sobre el tema durante la "Mañanera del Pueblo" del 23 de mayo
En lo que va de este año hay 684 denuncias ante el Consejo Ciudadano; las redes criminales se adaptan constantemente: experta