Los reportes subieron de 777 mil 394 entre enero y junio de 2024, a 4 millones 73 mil en igual periodo de 2025, según datos oficiales
Tendencias14/07/2025
Laisha Wilkins reacciona a reserva de México sobre información antilavado a otros países; esto dijo
La actriz criticó con ironía la medida de México de reservar datos financieros a otros países tras señalamientos de Estados Unidos
En la última década, las autoridades de México y Estados Unidos han identificado a 245 personas físicas y morales que integran la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ocho de cada 10 se mantienen sin castigo.
Economía14/03/2025
Grupo Salinas acusa a Pablo Gómez de "uso faccioso, militante e ilegal de la UIF"; asegura que solo persigue detractores
Para Grupo Salinas, resulta más grave que, en una clara violación al principio democrático de división de poderes
Bajo Reserva Exprés
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo dijo que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
Recuerda Santiago Nieto que van cuatro denuncias contra el gobernador de Tamaulipas: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y crimen organizado
El punto de acuerdo solicita además que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realice auditorias a Mexicanos Contra la Corrupción y a las empresas que han sido sus donatarias
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que solicitará a la SCJN atraer los amparos que han sido tramitados contra los bloqueos de cuentas bancarias que ejecuta
Nación21/09/2020
SSPC tenía en la mira a 12 personas por malos manejos del agua y recursos en La Boquilla
Los tres bloqueados son Eliseo Compean, presidente municipal de Delicias, Santiago Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego en Chihuahua y el ex gobernador de la entidad, José Reyes Baeza