Nación28/08/2026
UIF inmoviliza más de 24 mil cuentas por operaciones inusuales; una de cada tres se vincula a grupos criminales
El titular de la UIF, Omar Reyes, informó que 7 mil 861 cuentas corresponden a integrantes de grupos criminales
Economía11/11/2025
UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política
En un comunicado, la dependencia señaló que también detectó que las plataformas no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido
Autoridades aseguran que se fortalecerán con apoyo del GAFI; se buscan nuevas formas de inversión del sector, indican
Desbalance
El Uni Explica06/08/2025
La UIF tiene nuevo jefe; del pasado gris a los retos que enfrenta Omar Reyes Colmenares
El nuevo jefe de la UIF llega con el respaldo de Sheinbaum y García Harfuch, en medio de presiones de EU para fortalecer la inteligencia financiera mexicana
El especialista genera confianza en lucha contra el lavado
Nación05/08/2025
Omar Reyes, el nuevo titular de la UIF; un perfil más técnico, lejano de la lealtad partidista
Los antecesores de Omar Reyes fueron más cercanos a la política y menos operativos
El plan del gobierno es mucho más amplio y pretende conectarse, en tiempo real, a todas las bases de datos privadas