En un comunicado, la dependencia señaló que también detectó que las plataformas no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido
Autoridades aseguran que se fortalecerán con apoyo del GAFI; se buscan nuevas formas de inversión del sector, indican
Desbalance
El nuevo jefe de la UIF llega con el respaldo de Sheinbaum y García Harfuch, en medio de presiones de EU para fortalecer la inteligencia financiera mexicana
El especialista genera confianza en lucha contra el lavado
Los antecesores de Omar Reyes fueron más cercanos a la política y menos operativos
El plan del gobierno es mucho más amplio y pretende conectarse, en tiempo real, a todas las bases de datos privadas
Los reportes subieron de 777 mil 394 entre enero y junio de 2024, a 4 millones 73 mil en igual periodo de 2025, según datos oficiales
La actriz criticó con ironía la medida de México de reservar datos financieros a otros países tras señalamientos de Estados Unidos
