Bajo Reserva Exprés
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo dijo que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
Recuerda Santiago Nieto que van cuatro denuncias contra el gobernador de Tamaulipas: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y crimen organizado
El punto de acuerdo solicita además que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) realice auditorias a Mexicanos Contra la Corrupción y a las empresas que han sido sus donatarias
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que solicitará a la SCJN atraer los amparos que han sido tramitados contra los bloqueos de cuentas bancarias que ejecuta
Nación21/09/2020
SSPC tenía en la mira a 12 personas por malos manejos del agua y recursos en La Boquilla
Los tres bloqueados son Eliseo Compean, presidente municipal de Delicias, Santiago Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego en Chihuahua y el ex gobernador de la entidad, José Reyes Baeza
Juana Leticia Herrera, exsenadora del PRI y expresidenta municipal de Gómez Palacio, Durango, fue denunciada ante la FGR por desvío de recursos del municipio
Santiago Nieto reveló que de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos, actualmente en México este delito asciende a un billón de pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que intercambiará información con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México para colaborar en las investigaciones contra el lavado de dinero vinculado a la trata de personas
En la primera reunión del Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción acuerdan también un modelo para la medición de la impunidad