El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció por reformar la ley para mantener vigentes los bloqueos de cuentas en investigaciones por lavado de dinero
English17/06/2020
Mexico to unfreeze 28 Cruz Azul's bank accounts amid money laundering investigation
The UIF is also investigating Guillermo Álvarez over irregular invoices worth MXN $300 million to front companies
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó por qué no se han liberado las cuentas del presidente de Cruz Azul
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó por qué no se han liberado las cuentas del presidente de Cruz Azul
Un tribunal federal ordenó descongelar 28 cuentas de la cooperativa Cruz Azul que forman parte de las investigaciones que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera por irregularidades
La universidad cumplirá con el pago a sus más de 7 mil trabajadores pese a que se mantienen congeladas 54 cuentas, señaló Gerardo Sosa Castelán
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que aunque se mantienen bloqueadas las cuentas bancarias de la casa de estudios, la institución recibe recursos federales y estatales para pago de nómina y subsidios
Nación15/06/2020
Congelan cuentas de tres alcaldes, entre ellos el del municipio donde mataron a Giovanni López
Fuentes federales confirmaron que la UIF congeló los activos del edil Eduardo Cervantes Aguilar, de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco y del municipio mismo donde ocurrió el asesinato de Giovanni López a manos de policías municipales
Desde hace unos meses se sabe que las autoridades dan seguimiento a los principales operadores políticos del “Cuau”, algunos de los cuales lo acompañaron en casi toda su carrera deportiva
La Secretaría de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP firmaron un convenio de colaboración mediante el cual buscarán acabar con la impunidad y la corrupción