Crece también pornografía infantil, entre otros; busca asegurar las cuentas de secuestradores
La Unidad de Inteligencia Financiera reiteró que las cuentas de la Universidad seguirán bloqueadas, dejando a salvo las cuentas para el pago de nómina del personal y la operación de la institución educativa
Mexico's Financial Intelligence Unit is investigating three Cruz Azul top directors over money laundering
El Instituto mexicano de Contadores Públicos informó que el convenio tiene como objetivo prevenir estos delitos a través de discusiones, talleres, diplomados y capacitación profunda en esta materia
Nación25/06/2020
Infonavit y UIF intercambiarán información para detectar lavado de dinero y corrupción
Ambos organismos firmaron un convenio de colaboración para prevenir estos ilícitos, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto
English23/06/2020
Mexico freezes bank accounts of companies linked to Venezuela’s sanctions evasion network
Two Mexican companies were blacklisted by the U.S. for evading sanctions against Venezuela
Al presidente de Cruz Azul se le negó la suspensión definitiva del congelamiento de sus cuentas bancarias
Andaban muy animados con apuntarse al nuevo proyecto y hasta ya tenían pensado revivir al Cruz Azul Hidalgo
Nación20/06/2020
UIF interpone denuncias por nexos de empresas mexicanas con comercio de petróleo de Venezuela
La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso dos denuncias en la FGR por el caso de empresas mexicanas que supuestamente ayudaron al gobierno venezolano a comercializar su petróleo
El Presidente dijo que siempre se tiene que actuar apegado a la verdad porque no es acusar por acusar, con propósitos políticos o partidistas, donde se encuentra que hay elementos se procede