UIF

Aunque gobernador exigió suspensión, unidad presentará alegatos a diputados

En coordinación con el SAT, informó que querellas van sobre él y sus empresas

El gobernador de Tamaulipas pidió que se suspenda la comparecencia con Santiago Nieto, quien busca dar a conocer las investigaciones que derivaron en la solicitud de desafuero

Raúl Beyruti es presidente y director del GNI Group, empresa dedicada a servicios de capital humano

Al presentar la guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas, no dio más detalles, pero destacó que se suman a otras tres que ya se tenían

La dependencia encabezada por  Santiago Nieto, informó que los montos bloqueados en ese periodo son de 211 millones 299 mil 539.96 pesos; 77 mil 401.25 dólares y mil 610.54 euros 

Uriel Carmona Gándara emitió un comunicado de prensa y afirmó que ha cumplido puntualmente con la obligación de presentar su declaración patrimonial y que corresponde a los ingresos que como servidor público ha obtenido

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acusó que estas acciones, “solo benefician al imputado, no a la sociedad"

Desfalco se habría hecho con empresa bajo control de Sandoval: UIF. Emiten órdenes de captura contra él y su hija por operaciones “desmesuradas"

Habrá especial atención para detectar dinero de procedencia ilícita o no autorizada en los comicios ; están bajo la mira personas políticamente expuestas, advierte la UIF