UIF

Entidades financieras tienen obligación de enviar reporte por operación con clientes o usuarios; se busca prevenir y mitigar riesgos de lavado de dinero

La causa, sospechas de supuesto lavado de dinero; suman 7 mil millones 500 mil pesos; de 2019 al 7 de diciembre pasado ha presentado 274 denuncias por ese delito ante la FGR

La unidad antilavado aseguró que en nuestro país no existe el terrorismo doméstico y ningún grupo internacional ha mostrado intenciones de atentar en contra de intereses nacionales, se deben tomar precauciones

"Qué bueno que se investigue a todos los aspirantes (al gobierno de Baja California) yo tengo la conciencia tranquila", expresó Armando Ayala

La indagatoria es por operaciones con recursos de procedencia ilícita; habría vendido 500 kilos de cocaína decomisados al Cártel de Sinaloa

La UIF ha recibido mil 919 reportes inusuales de movimientos financieros relacionados con la trata de personas y explotación sexual; ofrece colaboración en investigaciones

El excandidato a la presidencia nacional de Morena denunció sobornos y corrupción en el proceso interno del partido

La Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que bloquear unilateralmente las cuentas es riesgoso porque puede utilizarse discrecional e indebidamente en perjuicio de las personas y empresas

Se busca que México cumpla con sus compro misos internacionales

En entrevista con Loret de Mola, el titular de la UIF precisó que toda la información financiera del hermano del presidente López Obrador ya fue entregada a las autoridades electorales, quienes determinarán si existe alguna irregularidad