UIF

Las líneas de investigación apuntan a que un contrato de suministro de equipos entre CFE y la empresa Powergreen pudo ser simulado

También se le señala de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

El Departamento del Tesoro señaló a Hilda Brown Figueredo de estar involucrada en actividades de lavado de dinero

"La medida es preventiva, no constituye una resolución judicial", explica la Secretaría

La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras, le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano

Las medidas se fortalecen con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)

El nuevo jefe de la unidad antilavado, que sustituye a Pablo Gómez, logró una votación unánime con 31 a favor

Los dictámenes avalados fueron turnados al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión

Reyes Colmenares fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, en sustitución de Pablo Gómez