Un tribunal de Florida ordena el pago millonario a favor del Estado mexicano por daños relacionados con contratos ilícitos y desvío de recursos
"Una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas", según la información analizada
Dice que los exfuncionarios se entregaron por decisión propia y descarta que Morena pueda ser declarado como organización terrorista; UIF bloquea cuentas como acción preventiva
La UIF informó que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas
La Presidencia rechazó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo esté investigando
Comienza a delinearse el regreso de una UIF con iniciativa operativa, con peso dentro del aparato de seguridad y con capacidad para intervenir en expedientes de políticos
UIF congela cuentas de Rocha y algunos familiares.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desconocía si la UIF congeló las cuentas de los funcionarios
La Presidenta explicó que la UIF solo procede si detecta alguna irregularidad
La Mandataria federal sostuvo que su administración está dispuesta a atender las inquietudes del sector
