En entrevista con Loret de Mola, el titular de la UIF precisó que toda la información financiera del hermano del presidente López Obrador ya fue entregada a las autoridades electorales, quienes determinarán si existe alguna irregularidad
Santiago Nieto dice que esperarán a que la Fiscalía General de la República haga algún requerimiento
Desde que el exdirectivo de Pemex presentó una denuncia ante la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera abrió en agosto una investigación contra el exsecretario de Hacienda por posibles actos de corrupción
Los legisladores reformaron la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que es preocupante el peligro que representa el nivel de informalidad en el país y su relación con operaciones en efectivo
No ha recibido orden que contravenga acción, dice; presentará recursos cuando se analice sentencia
Un Tribunal concedió una suspensión definitiva a Cárdenas Palomino, quien interpuso un juicio de amparo para acceder a tres cuentas bancarias que le fueron congeladas en diciembre del año pasado.
Asume la vicepresidencia de órgano de la OEA sobre el tema
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en coordinación con Paraguay, y la Misión México en la OEA