La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos
UIF acusa a exdirector de Pemex por desvío de recursos públicos y lavado de más de 3 mmdp; existe red de 33 empresas
La UIF detalló que la denuncia implica a 11 personas físicas más, además de 33 morales por delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos mientras Lozoya fue director de Pemex
El gobernador electo de San Luis Potosí aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera a quien investiga es a Octavio Pedroza, quien fue candidato de la coalición “Sí por San Luis”
La iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores
“Se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa, deriva de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera", señaló el juez
La Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas, y cuatro funcionarios más de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por presuntos actos de corrupción
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera también destacó que se han presentado cerca de 300 denuncias en materia de lavado de dinero
Nación27/06/2021
Niegan liberar cuentas a Zebadúa
Tribunal Colegiado informa que medida es en cumplimento de tratados internacionales
El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, desechó el juicio de amparo que la hija de Alejandra Barrios interpuso contra el bloqueo de sus cuentas bancarias