Desbalance
Economía16/07/2025
Publican decreto que reforma la ley antilavado; buscan que haya mayor coordinación en el combate a este delito
Se modificarán las reglas de carácter general dentro de los 12 meses siguientes a partir de la entrada en vigor del Decreto.
Economía08/07/2025
CIBanco busca calmar a inversionistas; asegura que no se encuentra en lista “negra” de la UIF o en la del Tesoro de EU
En un comunicado enviado a la BMV señaló que ha establecido medidas preventivas para asegurar la continuidad operativa y el cumplimientos de sus obligaciones
De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024
Nación25/06/2025
Destraban dictamen de reforma contra el lavado de dinero; se discutirá este miércoles
Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC
Nación24/06/2025
Caso García Luna: Sheinbaum afirma que, si no se llega a un acuerdo, continúa el juicio en EU; UIF está en el caso
Una jueza en Estados Unidos ordenó al exsecretario de Seguridad devolver 2.5 millones de pesos
Economía09/06/2025
SHCP simplifica trámites para bancos que emiten reportes y avisos antilavado ante la UIF; también aplicará para el SAT
Las nuevas disposiciones se hicieron con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización
DESBALANCE28/05/2025
Gas Bienestar, ni una ni otra
Desbalance
Economía27/05/2025
UIF explica retiro temporal de juicio civil contra García Luna y socios en EU; no afecta sentencia y podrá retomarla en 30 días
La UIF ponderó que en efecto, México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento
Nación27/05/2025
Legisladores de Morena plantean reforma para darle “más dientes” a la UIF; buscan prevenir casos como el de García Luna
Morenistas buscan brindarle mayor eficacia a la Unidad de Inteligencia Financiera