Entre ellas y el AIFA, el aeropuerto es el que más ha entregado contratos millonarios para la adquisición de alimentos
Mundo20/03/2026
Sistema financiero debe renovarse para impulsar desarrollo económico: CNBV; el reto es fortalecerlo y modernizarlo, dicen
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores declaró que México requiere un sistema financiero en constante transformación
La Unidad de Inteligencia Financiera podrá acceder al plan B para investigar el origen y posible desvío de recursos económicos, si lo solicita el INE
Nación17/03/2026
Con Plan B, UIF podría investigar origen de recursos: Sheinbaum; se busca total transparencia, asegura
La revocación de mandato podría darse en 2027 o 2028
Bancos y casas de bolsa entregaron 391 mil informes sobre actividades sospechosas de sus clientes durante 2025, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera
Nación20/02/2026
Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que la UIF lleva el caso con la FGR
Economía19/02/2026
Hacienda bloquea 7 personas vinculadas al CJNG por fraude en tiempos compartidos; ya hay denuncias ante la FGR
La UIF desarrolló análisis financieros, fiscales y corporativos de los sujetos involucrados, identificando flujos de recursos y transferencias internacionales
Bajo Reserva
Nación26/12/2025
Dan nuevo revés a amparo de Hernán Bermúdez; cuentas bancarias de "El Abuelo" seguirán congeladas
El presunto líder de "La Barredora" dijo que él y su familia se han visto “injustamente” envueltos en una persecución política
Nación18/12/2025
Sheinbaum reacciona a sanciones de EU contra "El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima; congelamiento de cuentas no es nuevo, dice
La Presidenta explicó que el gobierno estadounidense anunció una sanción adicional