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Publican decreto que reforma la ley antilavado; buscan que haya mayor coordinación en el combate a este delito
Economía16/07/2025

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Se modificarán las reglas de carácter general dentro de los 12 meses siguientes a partir de la entrada en vigor del Decreto.

CIBanco busca calmar a inversionistas; asegura que no se encuentra en lista “negra” de la UIF o en la del Tesoro de EU
Economía08/07/2025

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En un comunicado enviado a la BMV señaló que ha establecido medidas preventivas para asegurar la continuidad operativa y el cumplimientos de sus obligaciones

Se disparan ante UIF reportes antilavado de transferencias
Economía28/06/2025

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De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024

Destraban dictamen de reforma contra el lavado de dinero; se discutirá este miércoles
Nación25/06/2025

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Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC

Caso García Luna: Sheinbaum afirma que, si no se llega a un acuerdo, continúa el juicio en EU; UIF está en el caso
Nación24/06/2025

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Una jueza en Estados Unidos ordenó al exsecretario de Seguridad devolver 2.5 millones de pesos

SHCP simplifica trámites para bancos que emiten reportes y avisos antilavado ante la UIF; también aplicará para el SAT
Economía09/06/2025

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Las nuevas disposiciones se hicieron con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización

Gas Bienestar, ni una ni otra
DESBALANCE28/05/2025

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Desbalance

UIF explica retiro temporal de juicio civil contra García Luna y socios en EU; no afecta sentencia y podrá retomarla en 30 días
Economía27/05/2025

UIF explica retiro temporal de juicio civil contra García Luna y socios en EU; no afecta sentencia y podrá retomarla en 30 días

La UIF ponderó que en efecto, México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento

Legisladores de Morena plantean reforma para darle “más dientes” a la UIF; buscan prevenir casos como el de García Luna
Nación27/05/2025

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Morenistas buscan brindarle mayor eficacia a la Unidad de Inteligencia Financiera

Sheinbaum: Creación de Dirección Especializada fortalecerá a la UIF; tendrá más alcance para investigar lavado de dinero
Nación27/05/2025

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La Presidenta señaló que también participará en mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir organizaciones criminales

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