Nación18/12/2025
Sheinbaum reacciona a sanciones de EU contra "El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima; congelamiento de cuentas no es nuevo, dice
La Presidenta explicó que el gobierno estadounidense anunció una sanción adicional
Economía17/12/2025
UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca
Aseguró que las sanciones de EU complementan las acciones aplicadas en México y fortalecen el cerco internacional para impedir el lavado de dinero
Nación12/12/2025
"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad
Edgar Rodríguez Ortiz es acusado de extorsionar y lavar dinero para célula delictiva "Los Cabrera"
Nación11/12/2025
UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM
Edgar Rodríguez Ortiz es integrante de la organización criminal “Los Cabrera” afín a “Los Mayos” del Cártel del Pacífico
Economía09/12/2025
UIF capacita a personal de la Guardia Nacional en materia antilavado; elementos detectarán esquemas ilícitos
Hacienda destacó que ese esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera y organismos especializados
Fuentes de seguridad federal confirmaron a EL UNIVERSAL el hecho
La vedette, modelo e influencer estuvo algún tiempo en el país y fue sancionada por la OFAC por tener vínculos con la organización criminal Tren de Aragua
Economía03/12/2025
UIF denunció ante la FGR a artista venezolana "Rosita" relacionada con el "Tren de Aragua"
El grupo delictivo tiene presencia en países como Perú, México, Ecuador, Chile, EU y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales
Economía27/11/2025
UIF publica nuevo formato para reportes antilavado de transferencias internacionales de fondos
Los reportes nuevos son conocidos como FTIs, que sirven como base para la FinCen
Nación14/11/2025
Ahora, Betano explica que no puede realizar transacciones económicas tras bloqueo de la UIF; saldos están seguros, dice
El casino digital dijo que fueron notificados por la Segob de la suspensión temporal de las operaciones en línea