Además a 37 personas morales les fueron loqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Además a 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 años
Bajo Reserva
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que como resultado de las investigaciones, se han denunciado ante la PGR cinco casos específicos para que se judicialicen
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que como resultado de las investigaciones, se han denunciado ante la PGR cinco casos específicos para que se judicialicen
La Secretaría de Hacienda presentó la tarde del jueves una denuncia contra tres empresas y siete personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
Caso Odebrecht deberá llegar hasta sus últimas consecuencias, dice
El próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda recuerda que López Obrador cuenta con el 56% del respaldo popular, por lo que no emulará a Salinas ni a Peña Nieto
El próximo Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP dijo que era "vergonzoso" lo poco que se ha hecho en México en el caso de sobornos internacionales de la firma brasileña