La senadora del PAN dijo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que ya que está tan “expedito” en encontrar información, también debe muchas respuestas respecto a verdaderos problemas de corrupción que no sean enfrentados
La senadora del PAN dijo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que ya que está tan “expedito” en encontrar información, también debe muchas respuestas respecto a verdaderos problemas de corrupción que no sean enfrentado
Nelson Vargas03/03/2019
Sin borrón ni cuenta nueva
La UAEH recibió recursos provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países en varios espacios geográficos del mundo, dice el titular de la UIF, Santiago Nieto
En 2 meses se congelaron 907 mdp involucrados en robo de hidrocarburos, dice
Además a 37 personas morales les fueron loqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Además a 37 personas morales les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 años
Bajo Reserva