Nación10/12/2025
Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero
El expriísta es acusado de desviar más de 73 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda de la entidad
Economía09/12/2025
UIF capacita a personal de la Guardia Nacional en materia antilavado; elementos detectarán esquemas ilícitos
Hacienda destacó que ese esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera y organismos especializados
La orden judicial incluyó el predio de la AFA, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional
El encarcelamiento de Duarte es el regalo de la presidenta y su nueva fiscal
DESBALANCE03/12/2025
GAFI: usurpan su nombre
Desbalance
Nación02/12/2025
Sheinbaum: No hay indicios de lavado de dinero en remesas; no se debe criminalizar a migrantes, señala
La Presidenta mencionó que en caso de que se detecten un caso se investiga
Economía27/11/2025
UIF publica nuevo formato para reportes antilavado de transferencias internacionales de fondos
Los reportes nuevos son conocidos como FTIs, que sirven como base para la FinCen
Juez determinó que no existían elementos suficientes para su vinculación a proceso luego de analizar los argumentos de la Fiscalía y de su defensa
Mundo26/11/2025
Dan 5 años de prisión en EU al colombiano "Luky" por lavar 1.2 millones de dólares para el narco mexicano
Dirigía una red que operaba en tres países; antes fue condenado por tráfico de cocaína