En un comunicado, la dependencia indicó que la OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas, de las cuales siete son físicas y 19 empresas
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley agradeció “al gobierno de México su firme colaboración en esta iniciativa”
Alejandro Vera permanecerá en prisión preventiva en el penal del Altiplano, Estado de México
Un podcast de Ana Paula Ordorica
Es la meta al actualizar la Ley de Juegos y Sorteos para regular normativa de los casinos digitales
El secretario de Seguridad informó que se detectaron anomalías en 13 casinos, por supuesto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales
La Presidenta expuso que tiene que regularse, porque si no, se presta al lavado de dinero
Omar García Harfuch detalló que existían flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos
En un comunicado, la dependencia señaló que también detectó que las plataformas no supervisadas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido
El exgobernador ha permanecido 3 mil 125 días preso por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita
