Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del gobernante venezolano y sus socios
Es la primera vez que el CESF se pronuncia al respecto desde que el FinCEN acusó a las tres instituciones mexicanas de débiles controles para identificar el lavado de activos
La Presidenta se refirió en la conferencia matutina en Palacio Nacional a las propiedades del presidente nacional del PRI expropiadas en Campeche
El presidente nacional del PRI dijo que “estas mentiras y calumnias" en su contra no son otra cosa más que distractores de Morena
También se le señala de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
La modificación a la ley también busca dar certeza a las inversiones de dichos negocios
La delincuencia es una limitación clave para el crecimiento económico, por lo que debe buscarse cooperación internacional y combatir el narcotráfico con mayor eficacia, indica
Casa de Bolsa Vector se mantiene en el interés de algunas firmas que buscan adquirir su operación
La diputada federal es señalada de operar para el Cártel de Sinaloa mientras era alcaldesa en Baja California
