Economía13/10/2025
Fintech México busca blindarse ante lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El gremio dijo que también mantiene diálogo con autoridades nacionales e internacionales, incluyendo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
DESBALANCE13/10/2025
Hacienda y CNBV, ni pío
Desbalance
Economía11/10/2025
"Una decisión necesaria", así se despide CIBanco de sus clientes; dice que no han hallado pruebas de actos ilícitos
Por medio de un documento, el banco agregó que continúa colaborando con las autoridades competentes
Tras la acusación de EU de presunto lavado de dinero y vender su negocio, el banco solicitó que le revocaran la licencia y cerró sus sucursales
Nación10/10/2025
PAN señala que Vector sigue operando pese a señalamientos de lavado de dinero; cuestiona liquidación de CIBanco
El vicecoordinador económico del PAN dijo que existe un "trato selectivo" en las instituciones financieras
Economía10/10/2025
¿Cuánto dinero podrán recuperar los clientes de CIBanco ante liquidación de la institución financiera?
El IPAB subrayó que los clientes con créditos vigentes deberán continuar cumpliendo con sus pagos, pese a la revocación de la licencia
Desbalance
De acuerdo con la FGR, Manuel y Fernando Farías simularon operaciones y adquirieron inmuebles y vehículos en efectivo
Plantean elevar a 50% el gravamen al juego, incluyendo apuestas por internet; de enero a junio el fisco captó mil 952 millones de pesos; medida también ayudaría contra lavado: expertos
El crimen ahora utiliza a influencers para lavar dinero; usan fiestas y facturas infladas, contratos digitales, bots y donaciones opacas