lavado de dinero

Lo anterior luego de que un juez declaró improcedente la petición del representante legal Tapia Alvarado de liberar sus cuentas y las de la empresa que representa

José Ramón Cabeza de Vaca Castillo solicitó a la FGR que cite a Santiago Nieto para que aclare por qué lo vincula a la supuesta red de lavado de dinero que se imputa al gobernador de Tamaulipas

De acuerdo al testigo, uno de los abogados de la familia Jenkins de Landa fue contratado para sacar todo el patrimonio de la fundación y buscar una jurisdicción con beneficios fiscales y corporativos para ocultar el origen de los recursos

Después de que este domingo se difundiera la investigación "Pandora Papers", este caso recordó la otra filtración de documentos que se realizó en 2016 con "Panama Papers"

Entre los lujos de la pareja buscada por la Fiscalía General de la República están dos propiedades en Estados Unidos: una mansión que fue de la cantante Cher y un departamento en el centro de Manhattan

En una causa que viene desde el 2019, se vincula a promotores que trabajan con el agente de jugadores, Christian Bragarnik

La conductora de televisión indicó que las autoridades la colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista; "demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio", afirmó

Bajo Reserva Exprés Doble

Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados la conductora de televisión y su esposo