La sentencia protegerá al gobernador de Tamaulipas hasta que la Suprema Corte resuelva si el mandatario conserva el fuero constitucional o hasta que termine su gobierno
Cartera16/11/2021
CNBV sanciona con 1.4 mdp a Oxxo por incumplimiento en prevención de lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a la tienda de autoservicio por más de un millón 490 mil pesos; es la segunda vez que Oxxo se hace acreedora de una penalización
Es la segunda controversia que promueve el gobernador de Tamaulipas por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
El Consejo de la Judicatura Federal informó que en este momento se encuentran en la revisión de la medida cautelar a Lozoya Austin
Por garantías hechas a Cabo Verde, desiste juez de EU de 7 de 8; pospone audiencia
Mundo01/11/2021
Juez de Estados Unidos desestima 7 de los 8 cargos por lavado de dinero contra Alex Saab
El empresario colombiano es acusado, junto a su socio Álvaro Pulido, de transferir 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela y blanquearlos en EU
Nación27/10/2021
Inés Gómez Mont busca nuevo amparo para detener proceso en su contra iniciado en 2017
Este proceso legal no está vinculado con la orden de aprehensión que hay contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por un supuesto desvío de más de tres mil millones de pesos
La cantante busca la protección federal contra cualquier orden de aprehensión y su ejecución; sin embargo, su demanda no ha sido admitida por el juez
En el texto, el empresario Alex Saab responsabilizó a Washington y a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó de su vida y su integridad física
La excoordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Conacyt acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada a conocer la carpeta de investigación por la que son señalados de desvío de dinero 31 científicos