La Unidad de Inteligencia Financiera informó que denunció ante la FGR que detectó que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y que ha omitido declarar sus ingresos
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se tenía previsto remitir el informe en agosto, pero derivado de la contingencia por Covid-19 el GAFI ajustó los plazos
Cómo ingresan dólares en efectivo a México ahora y por qué hacer cambios a la ley de Banxico podrían provocar que criminales laven dinero a través del banco central; aquí te explicamos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera llamó a realizar un análisis profundo de los cambios a la ley de Banxico sobre la captación de divisas, que ha sido cuestionado por la posibilidad de abrir la puerta al dinero sucio
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados afirmó que en un estado democrático y moderno no es posible modificar leyes que regulan al banco central porque va contra su autonomía
Juan López Salazar está prófugo y es acusado de cometer delitos como peculado, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos durante su administración en la casa de estudios
La pandemia provocó aumento de locales clandestinos para la explotación
La operación de activos virtuales en plataformas electrónicas ya es considerada susceptible de ser usada por la delincuencia para lavar dinero; empresas deberán dar información adicional considerando a sus proveedores
Ajustes planteados en Senado pueden afectar relación con el sistema financiero internacional, dice
Con la reciente reforma a la Ley de Banxico se le está transfiriendo al Banco Central el riesgo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, institución encargada del manejo de las reservas internacionales
