En redes sociales clientes de las instituciones financieras han manifestado su rechazo a la medida, al argumentar que no se tiene certeza sobre el manejo de la información de sus operaciones bancarias
La actriz reiteró que no hablará ningún tema que tenga que ver la exesposa de Juan Collado; asegura que su marido es un hombre de gustos sencillos
Cartera17/03/2021
Estas medidas implementarán los bancos a sus clientes para evitar el lavado de dinero
En materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo del país, los bancos adecuarán nuevas medidas a partir del próximo 23 de marzo
Cartera11/03/2021
SAT y UIF vigilarán tarjetas y criptomonedas para evitar lavado en proceso electoral
Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito
La UIF ha presentado cinco denuncias contra esa iglesia y su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales
Estados06/03/2021
Fiscal de Morelos califica de infundados los señalamientos de lavado de dinero en su contra
Uriel Carmona Gándara emitió un comunicado de prensa y afirmó que ha cumplido puntualmente con la obligación de presentar su declaración patrimonial y que corresponde a los ingresos que como servidor público ha obtenido
Estados02/03/2021
Congreso de Tamaulipas define reglas para el proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca
Si el gobernador finalmente es separado de su cargo, el Congreso del estado elegirá de inmediato a quien lo sustituirá durante el tiempo que se lleve a cabo el proceso legal
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, acusó que las decisiones que se toman en el mercado hacen que las “instituciones democráticas” estén al servicio de intereses particulares, por lo que consideró que el sector privado debe de responder a normas de transparencia
UIF, la que levantó la denuncia; esposa del Chapo seguirá presa sin derecho a fianza
El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión provisional solicitada por el empresario, con la que buscaba que se ordenara su inmediata salida del Reclusorio Norte