Los presupuestos de la UIF y de instancias de la FGR aumentaron 0.6% para hacer frente a este delito; este año, acusación de EU contra financieras mexicanas puso a prueba al sistema
Nación28/12/2025
Dan prisión preventiva a Jesús Caballero, excolaborador de García Luna; es acusado de lavado de dinero y peculado
Caballero quedó preso en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México
Economía25/12/2025
Hacienda autoriza reestructura de Intercam Grupo Financiero; permite la incorporación de Banco Autofin
Los movimientos quedan sujetos al cumplimiento de diversas autorizaciones por parte de los reguladores del sistema financiero mexicano
Nación23/12/2025
Desechan demanda de amparo a favor de César Duarte; exgobernador de Chihuahua permanece en el Altiplano
Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó la demanda de amparo
Mundo23/12/2025
Lula indulta a presos con enfermedades graves y delitos sin violencia; excluye a golpistas como el expresidente Bolsonaro
Entre los beneficiados están personas mayores de 60 años y presos con enfermedades graves, como cáncer avanzado o insuficiencia renal aguda
Nación18/12/2025
Dictan prisión preventiva a exasesora de García Luna por delincuencia organizada; falta definir su vinculación a proceso
María Vanesa Pedraza, detenida en la alcaldía Benito Juárez, es acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero
Economía17/12/2025
UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca
Aseguró que las sanciones de EU complementan las acciones aplicadas en México y fortalecen el cerco internacional para impedir el lavado de dinero
Nación16/12/2025
Embajador Johnson llama a trabajar contra lavado de dinero; celebra sentencia al operador finaciero Alain Bibliowicz Mitrani
El embajador de EU en México afirmó que "cortar los recursos financieros es esencial"
Vector solicitó la revocación de su licencia para operar como casa de bolsa, seis meses después de los señalamientos del Tesoro de EU
Nación13/12/2025
Cae Jesús Gabriel Pérez, implicado en desvío millonario a empresas del esposo de Inés Gómez Mont; es acusado junto con García Luna
Hasta el momento se desconoce el lugar de detención y a dónde fue llevado