El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que el requerimiento para el congelamiento de las cuentas del exministro se elaboró el 3 de octubre, fuera del horario hábil (22:30 horas), después de que se dio a conocer su renuncia
La juez Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión provisional solicitada por la exfuncionaria por lo que no podrá acceder, por ahora, a sus activos
Se llevará a cabo el Primer Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos; se tiene prevista la participación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo
Van tras red que operaba la Estafa maestra AMLO pide investigar sin ningún límite
Emilio Lozoya es acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht
Abogado Collado busca frenar medida de FGR; juez aún no admite petición
Medida sólo puede indicarla EU o un organismo internacional, no un juez, asegura la UIF
AHMSA dice que la decisión permitirá que retome paulatinamente el ritmo normal de sus operaciones financieras. Su presidente fue señalado por actividades sospechosas
CJF acuerda que la fiscalía debe recibir aval para poder acceder a información financiera