cuentas bancarias

El abogado buscó la protección de la justicia para evitar que la FGR pidiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores más información sobre sus cuentas bancarias y movimientos financieros

Al cierre de 2020, las reclamaciones de los clientes de los bancos por posibles fraudes robo de identidad así como operaciones en banca electrónica sumaron 4 millones 781 mil 840 casos, las cuales significaron pérdidas por 24 mil 870 millones de pesos

Conceden a Francisco Javier Pérez Maqueda la suspensión provisional contra el bloqueo de sus cuentas bancarias y las pesquisas sobre sus finanzas por la Unidad de Inteligencia Financiera

El exsecretario de Seguridad de la CDMX cuenta con una orden de aprehensión en su contra por uso ilegal de atribuciones y facultades

Permite a jóvenes de entre 15 y 17 año realizar operaciones de forma digital sin intermediarios, iniciar su autoadministración y desarrollar una visión acerca del ahorro

La UIF precisó que con esto, la empresa está impedida para realizar cualquier acto u operación dentro del sistema financiero nacional.

El Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa mantiene suspendido el procedimiento de recurso de revisión presentado por el excolaborador de García Luna

Niega la suspensión definitiva al presidente de la Cooperativa Cruz Azul, porque considera que la UIF acreditó que el bloqueo derivó de una petición emitida por la DEA

Ministros avalaron que el bloqueo de cuentas impuesto por el ministerio público federal desde el 2016 a los padres de Karime Macías Tubilla, es cosa juzgada y deberá permanecer vigente hasta en tanto duran las investigaciones en su contra

Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan "infinitamente" en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto